미국에 마약 판 돈도 포함

불법 도박으로 얻은 이익도

중국 범죄조직들이 암호화폐를 이용해 수십억달러의 자금을 세탁하고 있으며 여기에는 미국에 마약을 공급하고 받은 돈도 포함된다. 

2일 월스트리트저널(WSJ) 보도에 따르면 이들 갱단은 마약 거래와 불법 도박으로 얻은 이익을 세탁하는데 암호화폐를 이용하는 것은 물론 가상화폐 시장에서 손쉬운 수익을 약속하는 투자 사기로 막대한 돈도 벌고 있다.

미국 블록체인 분석업체인 체이널리시스는 지난해 보고서에서 중국에 기반을 둔 화학제품 거래 의심 단체와 연계된 암호화폐 지갑 주소로 2018년 이후 펜타닐의 핵심 성분을 배송한 대가인 약 3780만달러 규모의 암호화폐가 들어왔다고 밝혔다. 암호화폐 지갑 주소는 계좌번호와 같은 것으로 이 주소를 통해 암호화폐를 주고받는다.

'좀비 마약'으로 불리는 펜타닐은 미국에서 연간 10만명 이상의 사망을 불러올 정도로 과다복용이 심각한 사회문제로 떠올랐다. 펜타닐의 주요 성분은 중국에서 중앙아메리카와 멕시코로 보내지며, 이들 지역 마약 카르텔 조직이 마약을 제조하는데 사용하는 것으로 알려졌다.